Se aprueba el Acuerdo de Cooperación para la prevención, control y represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana, hecho en Santo Domingo, el 27 de junio de 1998 (Acuerdo de Cooperación para la prevención, control y represión del Lavado de Activos derivados de cu) Colombia
Descargar gratis Se aprueba el Acuerdo de Cooperación para la prevención, control y represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana, hecho en Santo Domingo, el 27 de junio de 1998 LEY 674 DE 2001
Vigente, con las modificaciones. Última actualización 16/07/2019
Acuerdo de Cooperación para la prevención, control y represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana
- Artículo I. Definiciones
- Artículo II. Alcance del acuerdo
- Artículo III. Medidas preventivas y de control para el sector financiero, bursátil y otros obligados
- Artículo IV. Medidas para la prevención y control de la comercialización internacional de bienes, servicios y transferencia de tecnología
- Artículo V. Medidas de prevención y control para la movilización física de capitales
- Artículo VI. Autoridades centrales
- Artículo VII. Intercambio de información
- Artículo VIII. Cooperación y asistencia judicial mutua
- Artículo IX. Reserva bancaria
- Artículo X. Medidas provisionales sobre bienes
- Artículo XI. Medida de decomiso o confiscación de bienes
- Artículo XII. Protección de derechos de terceros
- Artículo XIII. Legalización de documentos y certificados
- Artículo XIV. Relación con otros convenios y acuerdos
- Artículo XV. Solución de controversias, denuncia y entrada en vigor
Otras regulaciones
Se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco La nación se vincula a la celebración del bicentenario de la Campaña Libertadora de 1819 Convenio número 161, sobre los servicios de salud en el trabajo La Nación se vincula a la celebración de los 450 años de la fundación del Municipio de Tenerife en el Departamento del Magdalena Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco