Código Penal Artículo 325 Colombia
Vigente, con las modificaciones. Última actualización 26/05/2026
Código Penal
Artículo 325. Omision de control
El miembro de junta directiva, representante legal, administrador o empleado de una institución financiera o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito que, con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero, omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico para las transacciones en efectivo incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de treinta y ocho (38) a ciento veintiocho (128) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.Colombia Art. 325 CP Ley 599 de 2000
Mejores juristas
·S E NS O R· estudio jurídico de Colombia
Сomentarios: 24
En los últimos 30 días
WORK-ABG 3043915730
Duración total
Johanna Pinto
Duración total
Asesoría jurídica Daniel
Santander
Duración total
JORGE IVAN POSADA
Duración total
Agregar un comentario
Los comentarios de los usuarios
Leer de nuevo
Código de Minas Artículo 79. Técnicas y especificaciones aplicables Código de Minas Artículo 72. Período de construcción y montaje Código Electoral Artículo 7o. Código de Comercio Artículo 1582. Obligaciones del transportador respecto de la nave Código Electoral Artículo 5o.Recomendados
Código Penal Artículo 323. Lavado de activos Código Penal Artículo 325-B. Omisión de control en el sector de la salud Código Penal Artículo 326. Testaferrato Código Penal Artículo 322-1. Favorecimiento por servidor público de contrabando de hidrocarburos o sus derivados Código Penal Artículo 322. Favorecimiento por servidor publicoPublique la información de sí mismo
- Eso es gratís
- La información acerca de 5 mejores juristas está en todas las páginas del sitio
- Este anuncio ven màs de 10 000 visitantes al día
- Para aumentar su rating Usted necesito responder a las preguntas de los usuarios