Acuerdo de cooperación para la prevención, control y represión del lavado de activos derivado de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Paraguay (Acuerdo de cooperación para la prevención, control y represión del lavado de activos derivado de cua) Colombia
Descargar gratis Acuerdo de cooperación para la prevención, control y represión del lavado de activos derivado de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Paraguay LEY 517 DE 1999
Vigente, con las modificaciones. Última actualización 19/06/2019
Acuerdo de cooperación para la prevención, control y represión del lavado de activos derivado de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Paraguay
- Artículo 1o. Definiciones
- Artículo 2o. Alcance del acuerdo
- Artículo 3o. Medidas preventivas y de control para el sector financiero y bursátil
- Artículo 4o. Medidas para la prevención y control de la comercialización internacional ssicde bienes, servicios y transferencia de tecnología
- Artículo 5o. Medidas de prevención y control para la movilización física de capitales
- Artículo 6o. Autoridades centrales
- Artículo 7o. Intercambio de información
- Artículo 8o. Cooperación y asistencia judicial mutua
- Artículo 9o. Reserva bancaria
- Artículo 10. Medidas cautelares sobre bienes
- Artículo 11. Medida de decomiso de bienes
- Artículo 12. Protección de derechos de terceros
- Artículo 13. Legalización de documentos y certificados
- Artículo 14. Relación con otros convenios y acuerdos
- Artículo 15. Solución de controversias, denuncia y entrada en vigor
Otras regulaciones
Se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios La Nación honra a Juan de Dios Uribe El Fondo Nacional de Ahorro